EU golpea las finanzas del Cártel del Noreste; señala a 15 sujetos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos designó a 15 personas y empresas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel del Noreste, como parte de una estrategia bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participó en las acciones mediante el análisis de información financiera, fiscal y corporativa para identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Detectan movimientos financieros sospechosos
De acuerdo con la información difundida por Hacienda este 13 de octubre de 2026, la designación realizada por autoridades estadounidenses comprende a cuatro personas físicas y 11 personas morales.
Entre los indicadores identificados por la UIF destacan movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
El análisis también permitió ubicar una presunta red de empresas relacionadas con los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre.
Según la dependencia, se detectaron operaciones atípicas, movimientos de dinero que no corresponderían con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o ninguna actividad económica identificable.
Estos elementos podrían indicar el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos de posible origen ilícito, aunque las presuntas irregularidades no constituyen por sí mismas una determinación definitiva de responsabilidad.
Bloqueo de personas y empresas es una medida preventiva
La Secretaría de Hacienda precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa de carácter preventivo.
Por ello, la incorporación de personas físicas o morales a esta lista no significa que exista una determinación definitiva de culpabilidad. Las personas señaladas cuentan con mecanismos de defensa y con la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
La dependencia indicó que la coordinación entre México y Estados Unidos busca fortalecer la detección de redes financieras ilícitas, prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
La UIF mantendrá la colaboración con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
