ICE detuvo a empresario mexicano, involucrado con presunto fraude a INFONAVIT; su hermano se encuentra privado de libertad por la misma vinculación desde 2021
ESTADOS UNIDOS.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y actualmente permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.
De acuerdo con registros oficiales del propio ICE y reportes derivados de información judicial en México, su detención ocurre mientras enfrenta una orden de aprehensión en el país por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, indicó Milenio.
¿De qué lo acusa la Fiscalía General de la República?
La Fiscalía General de la República señala a Rafael Zaga Tawil y a su hermano, Teófilo Zaga, por presuntamente participar en un esquema que habría afectado recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Según la investigación, el caso se relaciona con:
Un convenio firmado en junio de 2014
Participación de la empresa Telra Realty
Un programa de movilidad hipotecaria
La autoridad federal sostiene que, tras la cancelación anticipada del contrato, el Infonavit tuvo que pagar más de 5 mil millones de pesos por daños y perjuicios en 2017.
¿Qué ocurrió con el contrato entre Infonavit y Telra Realty?
El acuerdo tenía como objetivo implementar un esquema de movilidad hipotecaria.
Sin embargo, al darse por terminado antes de lo previsto, se generó una obligación de pago por parte del instituto.
Este punto es clave en la investigación, ya que las autoridades consideran que el diseño y ejecución del convenio pudo haber derivado en un perjuicio económico significativo para el organismo.
¿Dónde se encuentra actualmente el empresario?
Registros oficiales del ICE ubican a Zaga Tawil en:
Centro de Detención del Condado de Glades
Estado de Florida, Estados Unidos
Hasta el momento, no se ha informado públicamente si ya existe un proceso formal de extradición en curso hacia México.
La orden de aprehensión en su contra incluye:
Delincuencia organizada
Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
El mandamiento judicial fue emitido por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
